Un asesor fiscal de la provincia de Alicante ha sido detenido por ayudar a dos noruegos a blanquear parte de 11,5 millones de euros que habían estafado a las autoridades fiscales noruegas.

Un hombre y una mujer emplearon al español de 55 años para lavar grandes sumas de dinero mediante la compra de propiedades en la provincia de Alicante y la realización de transferencias internacionales.

La pareja estuvo involucrada en una quiebra fraudulenta de una compañía naviera noruega, cuyas ganancias ilegales fueron desviadas fuera del país.

La Policía Nacional ha publicado documentos financieros del contador y el dúo desde 2003.

El asesor está acusado de lavar 985.341 euros durante 16 años, y la investigación comenzó a fines de 2019.

Numerosas cuentas bancarias españolas fueron abiertas por el asesor en nombre de noruegos que realizan grandes transferencias desde el extranjero, incluidos paraísos fiscales como Guernsey y Panamá.

Los fondos transferidos permanecieron en las cuentas solo por un corto tiempo, realizándose cheques o retiros en efectivo, junto con otras transferencias, esta vez a cuentas traseras no españolas.

Las compras de bienes raíces ofrecían la oportunidad de obtener ganancias rápidas a través de la reventa y el lavado de dinero.

La policía descubrió un terreno en la provincia de Alicante, comprado por 270.455 euros, que era la base noruega en España.

También lo utilizaron como dirección registrada para uno de sus negocios.

Es una de las cuatro propiedades incautadas por la Policía Nacional, que también ha congelado siete cuentas bancarias vinculadas a la pareja.

No se declaró el monto total en las cuentas, ni el paradero o estado de la pareja noruega.

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