La policía de Gibraltar confiscó tres tiendas Watergardens, una propiedad en Catalan Bay y una licencia de taxi por un total de £2 millones adquirida mediante lavado de dinero.

La Policía Real de Gibraltar hizo su movimiento después de que la Corte Suprema dictaminara el viernes que son familiares cercanos de Clint Serra, a quien la policía había estado investigando desde 2020.

Un juez dictaminó que la familia de Serra compró la fortuna de £ 2 millones con dinero recaudado del tráfico de drogas.

La Unidad de Investigación de Lavado de Dinero utilizó la Ley de Activos del Crimen (POCA) para obtener el control de los activos.

La policía comenzó a investigar los tratos comerciales de Serra después de que una agencia de aplicación de la ley española elevara su perfil como parte de una asociación transfronteriza.

Posteriormente, los agentes de MLIU revocaron los derechos de la familia sobre la tierra y las rentas derivadas de ella.

Un liquidador ahora venderá las propiedades y el dinero recaudado será parte del Fondo de Activos Recuperados de Gibraltar recién formado.

Este fondo se utiliza luego para aumentar la eficiencia operativa de la policía y las aduanas mediante la financiación de equipos y capacitación.

Un portavoz de la RGP dijo que utilizarían los poderes civiles de la POCA para retirar los activos obtenidos de los presuntos delincuentes, incluso si no se pudiera probar el caso penal.

«No importaba si los activos no estaban a nombre del presunto criminal, ya que esto no constituía un obstáculo para una investigación y no evitaría que la RGP apuntara a los activos criminales», dijo la policía en un comunicado.

Según las redes sociales, Serra reside actualmente en Tánger.

Los movimientos para confiscar bienes de lavado de dinero siguen la lista gris de Gibraltar por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) el año pasado.

Exigió que los tribunales continúen la investigación con más incautaciones por lavado de dinero.

El gobierno dijo la semana pasada que ahora ha otorgado a la policía y los reguladores los poderes que necesitan para llevar a cabo las incautaciones y ahora tiene que esperar a que los tribunales emitan las órdenes pertinentes.

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