LOS presuntos arquitectos de la criptoestafa Globix que ha desaparecido a millones tomarán posición en Gibraltar el martes.

El único accionista Damian Carreras y el CTO Pavel Sidirov están siendo interrogados sobre las acusaciones de que robaron 8 millones de euros y 3 millones de euros de las arcas de la empresa, respectivamente.

En total, los liquidadores están tratando de rastrear los 40 millones de euros que desaparecieron inexplicablemente de las billeteras criptográficas Globix después de que el intercambio prohibiera a los inversores sus fondos a principios de 2022.

En una audiencia reciente, el tribunal escuchó que Carreras no cooperó con los síndicos de la quiebra para producir los documentos pertinentes.

Si bien muchas de las billeteras criptográficas de Covid han sido identificadas y congeladas, tanto Carreras como Sidirov parecen haberse negado a identificar sus propias billeteras personales.

La semana pasada, Carreras emitió un comunicado expresando su «respeto por el proceso legal y mi disposición a cooperar en todo lo posible».

También dijo que su «objetivo principal sigue siendo restaurar el sistema y honrar la confianza de los inversores en mí devolviendo el capital».

El gibraltareño de 39 años, que actualmente se encuentra escondido en Barcelona en medio de denuncias de amenazas de muerte, podría aparecer a través de un enlace de video.

Su socio ruso Sidirov dijo la prensa de aceitunas Enviaría a un representante, aunque cuando lo contactaron, su abogado pareció no saber que se estaba llevando a cabo la audiencia.

Si los dos no se presentan o no envían una representación adecuada, las fuentes legales dicen que podrían enfrentar órdenes de desacato a la corte.

En el comunicado, Carreras culpó al «robo del sistema» por las pérdidas de Globix, aparentemente refiriéndose a la supuesta entrega de la plataforma Globix a una empresa en Ucrania.

Sidirov también afirma que los «fondos desaparecieron en Ucrania» y que solo recibió «entre 200.000 y 300.000 euros» por su papel como operador de la plataforma «como autónomo».

También aseguró la prensa de aceitunas que no compró «más de un tipo de propiedad» con sus ganancias de Globix.

La negación se produce en medio de informes de que la pareja se ha entregado a un estilo de vida lujoso, con autos lujosos y relojes Rolex.

Aún así, la historia de Ucrania, provocada por el secuestro de Sidirov en Alicante el año pasado, ha sido calificada de «poco confiable».

Los liquidadores encargados de desglosar el funcionamiento interno del intercambio de criptomonedas y localizar los fondos faltantes dicen que es una persecución salvaje, según documentos judiciales.

Fundada en las Islas Vírgenes Británicas bajo la empresa Miracle World Venture, la plataforma Globix era un intercambio de criptomonedas no regulado que atrapó a un grupo de figuras muy influyentes en Gibraltar con promesas de al menos un 1 % de rendimiento diario de las inversiones.

Carreras se jactó ante los inversores potenciales de que generaría un «increíble rendimiento mensual del 30%», lo que generaría un efecto «FOMO» (miedo a perderse algo).

Según los informes, también atrajo a los nuevos reclutas mostrándoles la lista de inversores «VIP» de alto perfil que ya estaban a bordo.

La saga hará poco para sacar al Dominio Británico de Ultramar (BOD) de la «lista gris» del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), incluso cuando busca posicionarse como un centro de comercio de criptomonedas.

La lista, que incluye a Panamá, Irán y los Emiratos Árabes Unidos (y las Islas Caimán), destaca jurisdicciones con «deficiencias estratégicas en sus sistemas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo».

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