GIBRALTAR compartió recientemente lo que está haciendo para combatir el lavado de dinero y el tráfico de personas con los países mediterráneos en una conferencia de las Naciones Unidas en Egipto.

El director de la Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar (GFIU), Edgar López, fue orador invitado y moderador en una Conferencia de las Naciones Unidas sobre Drogas y Delito

Conferencia con foco en Medio Oriente y Norte de África.

La conferencia, celebrada del 4 al 6 de septiembre, reunió a 70 expertos en aplicación de la ley y delitos financieros de Argelia, Egipto, Libia, Marruecos y Túnez.

López describió el programa de divulgación sobre lavado de dinero de Project Nexus y la nueva asociación local con bancos, policía y aduanas para combatir los delitos financieros.

Moderó una sesión sobre el tráfico de migrantes y la trata de personas en cooperación con las autoridades de Oriente Medio y el Norte de África.

López explicó que aunque Gibraltar es un lugar pequeño, hace mucho para combatir el crimen financiero.

«Compartir los esfuerzos de Gibraltar con los países afectados por la trata de personas y el contrabando de migrantes es algo que deseamos alentar», dijo López.

“Pero fue igualmente útil escuchar los desafíos que enfrentan otras jurisdicciones donde todos podemos aprender a hacer mejoras”, agregó.

Gibraltar ha logrado grandes avances en la lucha contra el blanqueo de capitales y los delitos financieros después de ser blanco de acusaciones de paraíso fiscal de la vecina España.

«Como centro financiero y en la encrucijada de la ruta del Mediterráneo occidental, tenemos una perspectiva única sobre el tráfico de migrantes, y nuestra capacidad para coordinar de manera efectiva las agencias de inteligencia es fundamental para combatir uno de los delitos más rentables del mundo», concluyó López.

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