[ad_1] Un NUEVO fondo reinvertirá el efectivo recuperado del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en Gibraltar en las fuerzas del orden que la reprimen a diario. El Gobierno del Territorio del Reino Unido estableció el Fondo de Activos Recuperados de Gibraltar para recaudar y gestionar los fondos robados a los delincuentes de …
By, Irene Fogarty [ad_1] Un organismo de control financiero ha reducido a un solo punto lo que debe hacer Gibraltar para sacarlo de la lista gris de paraísos fiscales. El Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF, por sus siglas en inglés) puso al Territorio Británico de Ultramar bajo escrutinio para sanciones regulatorias y confiscaciones finales en junio de …
By, Irene Fogarty [ad_1] La propiedad en Palma se ha relacionado con denuncias de lavado de dinero que han implicado al esposo y al hijastro de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz. Joakim Peter Broberg, de 41 años, enfrenta acusaciones de narcotráfico, lavado de dinero y participación en el crimen organizado. El escándalo ha sacudido a España cuando …
By, Irene Fogarty [ad_1] El Tribunal Supremo de la Audiencia Nacional de Madrid ha confirmado la persecución penal de dos suecos acusados de blanqueo de capitales procedentes de la venta de drogas en Suecia. Este es Lars Gunnar Sune Broberg, el esposo de Alcalde de Marbella, Maria Ángeles Muñoz y Joakim Peter Broberg, hijastro de Muñoz. Se les …
By, Irene Fogarty [ad_1] El hijastro del alcalde de Marbella, Ángeles Muñoz, era el líder de una red de blanqueo de capitales, según un auto de acusación de la Audiencia Nacional española. Joakim Peter Broberg, de 41 años, enfrenta acusaciones de narcotráfico, lavado de dinero y participación en el crimen organizado. Medios españoles han informado de que la …
By, Irene Fogarty [ad_1] Sepblac es la Unidad de Investigación Financiera del Ministerio de Economía del Gobierno de España, función que la convierte en la autoridad de control para la prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo. Esta autoridad lleva un registro de lavado de dinero. Estos son proporcionados por organismos tales como las asociaciones registro …
By, Irene Fogarty [ad_1] Una mujer ha sido detenida en Tenerife como parte de una investigación sobre una banda criminal sospechosa de lavar dinero sucio relacionada con el caso de corrupción Magnitsky de 219 millones de euros en Rusia. 75 inmuebles por un valor total de 25 millones de euros han sido confiscados en toda España en una …
By, Irene Fogarty [ad_1] El hijastro del alcalde de Marbella ha sido procesado después de que una investigación penal determinara su implicación en el envío de cannabis de Andalucía a los países nórdicos. El medio español ElDiario informó el martes 25 de octubre que Joakim Broberg es hijo del esposo de la alcaldesa María Ángeles Muñoz, el contratista …
By, Irene Fogarty [ad_1] El Tribunal Supremo de España acusó anteriormente al esposo de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, Lars Broberg, de pertenecer a una organización criminal y de lavar ganancias de drogas. Pero la causa contra el hombre de 80 años, que vive en la ciudad de Marbella desde hace décadas, ha sido sobreseída debido a …
By, Irene Fogarty [ad_1] GIBRALTAR compartió recientemente lo que está haciendo para combatir el lavado de dinero y el tráfico de personas con los países mediterráneos en una conferencia de las Naciones Unidas en Egipto. El director de la Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar (GFIU), Edgar López, fue orador invitado y moderador en una Conferencia de las …
By, Irene Fogarty For faster login or register use your social account.
[fbl_login_button redirect="" hide_if_logged="" size="large" type="continue_with" show_face="true"]
