Nueva York (EFE).- Las autoridades Federales de EE.UU. acusan de cuatro nuevos delitos al fundador de la malagrada plataforma de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, en relación con el robo de dinero de los depositos de sus clientes para respaldar las operaciones de la empresa y de su fondo de inversiones asociado, Alameda Research ; hacer contribuciones caritativas y donaciones politicas y enriquecerse.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que investiga el colapso de la plataforma, modificó la acusación inicial.

Para incluir un cargo de conspiración para conspiración electrónica y tres de fraude electrónico contra clientes de FTX, cometidos entre 2019 y 2022.

De acuerdo con el documento legal, Sam Bankman-Fried, que ahora enfrenta un total de 12 Cargos Criminales, cometió este fraude multimillonario a través de una serie de tramas que le Permissionieron, a través de Alameda, «tener acceso y robar los depósitos sin que detectados».

Publicaciones ilegales de FTX

También usó el dinero para adquisiciones de fondos e inversiones de riesgo y para hacer «décenas de millones de dólares en contribuciones ilegales» tanto a demócratas como a republicanos.

En un intenciono de que se aprobara legislacion a favor de FTX, ya veces lo hizo un nombre de dos ejecutivos de la plataforma para ocultar de donde provenian y evadir las leyes electorales federales.

«Para evitar que ciertas contribuciones se informaran públicamente en su nombre, Bankman-Fried conspiró e hizo ciertas contribuciones políticas en nombre de otros dos ejecutivos de FTX», y finalmente escogió para hacer el donativo a un individuo que aparece identificado con un seudónimo en el documento legal.

La Fiscalía cita un ejemplo en 2022 de Bankman-Fried y «otros acordaron que él y sus sociedades lograron contribuir con al menos un millón de dólares a un súper Comité de Acción Política (PAC, en inglés) que estaba apoyando a un candidato que se postulaba para un escaño en el Congreso de Estados Unidos y parecía estar afilado a asuntos a favor de la (comunidad) LGBTQ».

El dinero usado para las contribuciones provenía de cuentas de banco de Alameda, a donde llega el dinero depositado por sus clientes.

En concreto, Bankman-Fried y sus sociales hicieron más de 300 donaciones políticas por valor de decenas de millones de dólares «que fueron ilegales porque se hicieron a través de donantes falsos o con fondos corporativos, lo que a menudo le Permissionió evadir los límites de contribución”, según la acusación.

Acusación contra Sam Bankman-Fried

El pasado diciembre, Sam Bankman-Fried fue acusado por la Fiscalía Federal de Manhattan de ocho cargos, principalmente relacionados con el Fraud o la conspiración para cometerlo, de los que se declaró inocente.

Según esos cargos, el acusado y sus sociales «diseñaron a sabiendas e intencionalmente una trama y un plan para defraudar, obtener dinero y propiedades por medio de simulaciones falsas o Fraudulentas, representaciones y promesas».

Y «acordó con otros engañar a los clientes de FTX.com apropiándose de manera indebida de sus depósitos y usándolos para pagar gastos y deudas de Alameda Research».

Alameda Research creó la firma de inversión de Bankman-Fried en 2017.

En la que supuestamente produjo millas de millones de dólares de los clientes de FTX sin su conocimiento para llevar a cabo operaciones arriesgadas.