Se puede revelar que los jefes de una empresa de cifrado en problemas «retiraron $ 12 millones» solo unos meses antes de que la empresa colapsara.

Documentos vistos por la prensa de aceitunas sugieren que un ruso y un gibraltareño han retirado los pagos masivos de la plataforma en línea Globix en dos retiros importantes.

El accionista único Damian Carreras, de 39 años, ha retirado casi 8 millones de euros, mientras que su socio Pavel Sidirov, el gurú tecnológico de la empresa, habría retirado 3 millones de euros.

Lo más alarmante para los inversores desesperados por recuperar su dinero será la discrepancia entre los $40 millones

Según los administradores concursales, se transfirieron 40 millones de euros de las billeteras de Globix durante un período en el que la compañía supuestamente tuvo «problemas para procesar los pagos».

Un tribunal de Gibraltar ha oído que incluso se retiró dinero después del 10 de marzo, cuando la empresa entró en liquidación.

Cuando el administrador concursal Adrian Hyde descubrió una cuenta Globix de 14 millones de euros hace dos semanas, el 23 de marzo, ese mismo día desaparecieron misteriosamente 4 millones de euros.

Una exclusiva prensa de aceitunas La investigación descubrió por primera vez el escándalo el 8 de marzo (la empresa entró en liquidación dos días después) y provocó una estampida entre los inversores que se cree que suman cientos.

El tribunal ahora ha emitido órdenes judiciales contra Carreras y Sidirov para acceder a fondos adicionales que aún se encuentran en varias billeteras criptográficas Globix.

También se les ha pedido que entreguen todos los documentos relacionados con Globix mientras deben comparecer ante el tribunal, ya que los abogados dicen que hay pruebas «convincentes» de fraude.

Sospechosamente, la medida cautelar prohíbe expresamente que cualquier tercero «desconocido» acceda a los fondos.

Cuando se llegó a esta semana, Sidirov dijo la prensa de aceitunas simplemente ayudó a configurar y desarrollar el sistema Globix y no es culpable de todos los cargos.

Él dijo: “Yo era un profesional independiente contratado para ayudar a desarrollar el sistema junto con una empresa ucraniana. Recibí un máximo de 200.000 a 300.000 euros de Globix”.

Agregó que no tenía idea de cuánto tomó Carreras. “Él es el dueño del negocio y tenía derecho a retirarlo todo”.

Mientras tanto, los liquidadores a cargo de descubrir la criptoestafa ya no creen la historia contada por Carreras y Sidirov de que una empresa de TI ucraniana secuestró el sistema Globix.

Lo llamaron «poco confiable» y dijeron que los planes de volar a Kiev para hablar con la policía eran una «persecución salvaje».

Globix recaudó millones de euros en 2021 y principios de 2022 de inversores que buscaban beneficiarse de su supuesta tecnología algorítmica, que parecía estar generando operaciones ganadoras constantes.

Pero a mediados del año pasado, la compañía dejó de permitir que los usuarios accedieran a sus fondos, lo que provocó que varios inversores enojados en Gibraltar y España temieran por su dinero.

Un incidente criminal que involucró a Sidirov en junio pasado condujo a una situación en la que el ciudadano ruso afirmó haber activado un mecanismo a prueba de fallas que envió el sistema Globix a una empresa de TI en Kiev.

Debido a la guerra con Rusia y las diversas complejidades percibidas de acceder a las billeteras criptográficas ahora en manos de una empresa de TI con sede en Kiev, se ha informado que el progreso es muy lento.

En enero, también se informó que el director ejecutivo de la empresa de Kiev, junto con otros dos empleados, incluso habían sido arrestados por la policía ucraniana.

Esta historia se usó para explicar por qué Globix no podía dar a los usuarios interesados ​​acceso a sus fondos, pero ahora los documentos judiciales parecen refutar esa explicación.

«Todo esto me está despertando en medio de la noche», dijo un inversionista preocupado. la prensa de aceitunas.

“Una parte muy importante de mi patrimonio neto está invertida en Globix. No puedo decirles qué pesadilla han sido los últimos seis meses”.

Queda por ver si la saga Globix tendrá un final feliz para los inversores.

Mientras tanto, The Rock lanzó su Fondo de Activos Recuperados de Gibraltar para recolectar y administrar los fondos robados a los delincuentes de cuello blanco.

Luego, el Fondo pagará la capacitación técnica y el desarrollo de los departamentos de la Policía Real de Gibraltar y la Aduana encargados de combatir dicho comportamiento.

«El establecimiento del Fondo de Activos Recuperados de Gibraltar marca un hito importante en nuestro compromiso continuo con la transparencia, la integridad y el estado de derecho en Gibraltar», dijo el Ministro Principal Fabian Picardo.

«Al reinvertir las ganancias del crimen en la lucha contra los delitos de cuello blanco, estamos enviando una fuerte señal de que Gibraltar no es un refugio seguro para los delincuentes y sus ganancias ilícitas».

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