La Fiscalía de Mallorca pide quince meses de prisión para un intermediario acusado de blanqueo de capitales dejar dejar estafa.

La acusación es que esta persona fue utilizada por los perpetradores del crimen para cobrar dinero de una estafa de propiedad vacacional. Pollença anunciado en Owners Direct. El propietario de la villa colocó un anuncio para el verano de 2013, pero se copiaron los detalles.

Un turista británico respondió al anuncio falso y reservó la villa durante dos semanas en pleno verano. Se realizaron dos transferencias a una cuenta bancaria abierta por el intermediario. Después de que se hicieron estos, se retiró todo el efectivo y el acusado recibió un porcentaje.

Cuando el veraneante llegó a fines de julio, se encontró con que la villa ya estaba ocupada. Había sido alquilado por el propietario original. no había manera reclamar la devolución del dineropero se denunció el fraude y se inició una investigación.

La policía no pudo rastrear a las personas detrás de la estafa y señaló esto «Mulas digitales»como el intermediario en este caso, son bastante comunes en este tipo de delitos.

Otro problema era un gran retraso en la investigación iniciada en 2013 por un tribunal de formación inca. La semana pasada, el imputado finalmente compareció ante un juzgado de lo penal de Palma para una audiencia preliminar. No fue posible un acuerdo entre la acusación y la defensa, por lo que habrá un juicio en las próximas semanas.

Además de la pena de prisión, el Ministerio Público exige el pago de una multa de 9.000 euros y 4.315 euros compensación a la víctima