Basado en Mallorca, la pandilla pirateó cuentas de correo electrónico y sitios web corporativos, accedió a información comercial y se hizo pasar por identidades corporativas para desviar fondos a cuentas bajo su control. El fraude fue de proporciones internacionales.

La investigación se inició en Mallorca en 2019 y contó con la asistencia de agentes de Madrid que se habían desplazado a Palma. Inicialmente se iniciaron investigaciones contra un total de 79 personas en toda España. La primera detención se produjo el 26 de enero de este año. Identificado como FA, ciudadano nigeriano de 44 años, tenía una cuenta en la que se habían transferido 324.000 dólares uno de varios ‘mulas’ comandada por dos personas.

FA trabajó con la policía, brindándoles información sobre transferencias de dinero posteriores e identificándolos jefe de la organización – GC, también nigerianos.

El 13 de febrero, la policía lanzó una operación simultánea en siete provincias españolas. Se dice que GC fue la persona que proporcionó los medios para que otros recibieran dinero en sus cuentas bancarias. Fraudes y falsas promesas y sin advertirles de su origen ilegal. Se dice que amenazó y coaccionó a los destinatarios si se negaban a reenviar los fondos.