La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas en el marco de la Operación NITRIMAX e investiga a otra sospechosa de pertenecer a una organización criminal dedicada a una estafa online de venta de productos de higiene.

Son presuntamente responsables de numerosos fraudes, suplantación de identidad, documentación falsa al ofrecer productos de fontanería y aire acondicionado a través de Internet, haciéndose pasar por empresas reales y han defraudado hasta el momento unos 22.000€.

La operación “NITRIMAX” se inició a raíz de una denuncia presentada en la isla de Lanzarote en julio del año pasado. Un empresario había denunciado una estafa de más de 9.000 euros al comprar material de higiene Covid-19 (mascarillas, gel y guantes).

Aparentemente, vendían los productos de plomería a través de varios sitios web de compra y venta y luego de ganarse la confianza de sus víctimas mediante el envío de muestras de productos y documentos tipo “factura proforma” en nombre de empresas reales, lograron que les pagaran por los productos ofrecidos, los cuales nunca enviado a las víctimas

Para evitar la identificación, crearon una red de identidades reales que los inmigrantes y locales usurparon para disfrazar sus verdaderas identidades. También se utilizaron empresas reales para dar a las supuestas ofertas de productos en Internet la apariencia de legalidad con documentos falsificados y así engañar suficientemente a sus víctimas.

Tras analizar los datos obtenidos a nivel nacional, los funcionarios también pudieron localizar a varias víctimas en las provincias de Melilla y Alicante que habían sido estafadas vendiendo aparatos de aire acondicionado con la misma táctica.

Su fraude se descubrió por primera vez en la isla de Lanzarote, y los presuntos autores llevaron a cabo este plan mientras viajaban entre las provincias de Madrid y Viscaya.

Las investigaciones posteriores de la Guardia Civil sobre los movimientos económicos generados por la estafa, junto con el análisis de los fondos, contactos y cuentas bancarias utilizadas en la estafa, les llevaron a las ubicaciones de los presuntos autores en Madrid y Bilbao.

En estas comunidades se realizaron tres allanamientos y allanamientos y se confiscaron numerosos equipos informáticos, teléfonos móviles y documentos de identificación, entre otros.

Continúa el análisis de los equipos y documentos decomisados, y se continúa con la identificación de nuevas víctimas y miembros del grupo delictivo.

Como resultado del primer análisis, hubo una oportunidad de iniciar una investigación con otros países de la Unión Europea y América del Sur. El objetivo es conocer el paradero final de parte del dinero sustraído a las víctimas.