Un CHEATER ha sido detenido en Palma de Mallorca acusado de malversar más de 100 millones de euros a través de una criptoestafa.

Se cree que el español de 60 años es el líder de la organización que supuestamente ha estafado al menos a 3.000 personas en todo el mundo.

La policía confirmó a Olive Press que muchas de las víctimas son británicas, mientras que otras están dispersas por el norte de Europa.

«Tiene un gran número de empresas en toda España y se cree que es el autor del fraude», un Guardia Civil dijo un portavoz de Olive Press.

La investigación se inició a raíz de la denuncia de una presunta víctima en la provincia vasca de Álava.

Finalmente, la policía rastreó las transferencias bancarias a una empresa con sede en Palma, que luego envió el dinero a países fuera de la UE, como Azerbaiyán, Georgia, Ucrania, Rusia o Israel.

Los clientes se engancharon a través de anuncios en un sitio web llamado Pibexa.com, que ahora se ha cerrado.

«El sitio web se veía muy profesional», continuó el portavoz de la policía.

Agregó que el grupo incluso ha publicado anuncios pagados en periódicos, haciendo referencia a celebridades españolas y aludiendo al «asesoramiento financiero».

A través de estos métodos, así como de SMS y llamadas telefónicas, convencieron a sus víctimas de que invirtieran normalmente entre $250 y $1,000 cada una en una criptomoneda «inexistente».

El grupo se ganó su confianza dándoles acceso a un sitio web con gráficos falsos que mostraban aumentos históricos y previstos en el valor de la moneda a lo largo del tiempo.

Los inversores recibían entonces constantes llamadas informándoles de la gran cantidad de clientes adinerados y famosos que se sumaban y animaban a invertir más dinero.

Se afirma que algunas víctimas han gastado los ahorros de toda su vida.

Pero cuando un cliente trató de recuperar el capital invertido, se le dieron varias excusas y se le pidió que invirtiera más para recuperar su dinero.

La Guardia Civil ha dicho a Olive Press que la investigación sigue abierta y que se esperan varias detenciones internacionales.

Agregó que hay «bastantes» clientes del Reino Unido, ciertamente más de una docena, pero no se están determinando las cifras exactas.

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