125 personas han sido detenidas durante una investigación de 18 meses por parte de la Policía Nacional sobre una banda que creó 30 empresas fachada para engañar a la seguridad social y ofrecer a los inmigrantes permisos de residencia en España.

Se calcula que la organización criminal ganó unos 10 millones de euros a partir de facturas falsas elaboradas por dos abogados ilicitanos.

El jefe de la banda operaba desde un burdel en Elche, que servía como domicilio social de al menos dos empresas de fachada.

El líder fue asistido por un bufete de abogados local en la comisión de fraude, lavado de dinero y falsificación de documentos para «legitimar» las empresas falsas.

Más de 100 policías trabajaron para acabar con la pandilla en cuatro fases de arrestos y allanamientos.

Se llevaron a cabo registros domiciliarios en la primera fase, incluido el descubrimiento de una granja minera de criptomonedas conectada ilegalmente a una fuente de alimentación.

La fase dos vio arrestos generalizados de personas que recibían ilegalmente beneficios del Seguro Social u obtenían la residencia española sin autorización.

En la tercera fase, se detuvo a los dueños de empresas que habían recibido billetes falsos de la pandilla para defraudar al erario público.

En la fase final, seis personas fueron detenidas por cargos de soborno y divulgación de secretos oficiales, incluido un funcionario del Departamento del Tesoro.

El funcionario obtuvo información confidencial de las bases de datos del gobierno y advirtió contra la investigación.

Durante los allanamientos e incautaciones de la Policía Nacional se bloquearon 80 cuentas bancarias con un saldo superior a 200.000€.

Se incautaron 246.000 € en efectivo y criptomonedas.

Se confiscaron 24 vehículos y se bloqueó la venta de diez inmuebles en la provincia de Alicante.

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