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Los tribunales de Gibraltar intervinieron para investigar una plataforma sospechosa de criptocomercio que supuestamente era un esquema Ponzi.

La noticia llega cuando se ha llamado a un importante practicante de insolvencia del Reino Unido para cerrar Globix, que se sospecha que estafó a cientos de inversores en España y Gibraltar en hasta 70 millones de euros.

Se señaló con el dedo al propietario de Globix, Damian Carreras, en una explosiva reunión de inversionistas organizada por el exlíder de la oposición Daniel Feetham KC esta semana.

Gibraltar Carreras, que dirigía su criptoempresa no regulada en Gibraltar y las Islas Vírgenes Británicas, desapareció el año pasado con hasta $70 millones adeudados a los inversores.

Como la prensa de aceitunas Tal y como se conoció hace dos semanas, la quiebra de la empresa estuvo ligada al secuestro de uno de sus socios, el ruso Pavel Sidorov, en Alicante el año pasado.

El síndico con sede en Londres, Begbies Traynor, ahora está intentando rastrear y localizar los activos de la empresa de Carreras, Miracle World Ventures Limited, y varias empresas asociadas.

El equipo de bancarrotas está tratando de determinar si Globix, que dijo que efectivamente dejó de operar en junio pasado, fue una estafa, al tiempo que recupera principalmente los activos que puede encontrar.

“¿Globix fue una estafa? Buena pregunta”, dijo el experto en bancarrotas de Begbies, Adrian Hyde, a docenas de inversores reunidos para la reunión en línea.

«Sabemos que ha habido sospechas de que se trata de un esquema Ponzi», agregó, pero es «demasiado pronto» para responder a la pregunta.

También negó que los liquidadores tuvieran alguna conexión con Carreras y «trabajaran» para los tribunales de Gibraltar.

Pero Hyde dejó en claro que buscarían los activos y la propiedad de cualquier persona que haya «recibido grandes obsequios de la empresa», incluso si eso significaba llevarlos a la bancarrota primero.

la prensa de aceitunas revelan que Carreras, el CEO de 39 años y director único de Globix, se encuentra actualmente escondido en Barcelona después de huir de inversores enojados en Gibraltar.

Carreras, que habla ruso con fluidez, estudió economía en la Universidad de Tambov en Rusia, donde conoció a su socio comercial Sidirov, con quien fundó Globix en 2021.

Se enumera a sí mismo como un «corredor de criptominería» en su perfil de LinkedIn y afirma haber trabajado en el sector energético y para el Departamento de Defensa.

Cuando finalmente localizamos a Carreras para hacer comentarios, compartió la prensa de aceitunas: «No tengo nada que decirte.»

Agregó: «Básicamente, alguien está removiendo su mierda y si tiene alguna evidencia, envíemela».

Fue un intento de secuestro contra Sidirov en junio pasado por parte de inversores enojados que habían congelado sus fondos lo que primero alertó a las autoridades de que algo andaba mal con Globix.

En el impactante secuestro, Sidirov fue secuestrado con su novia fuera de su villa en El Campello antes de que pudieran contactar a la policía para ser rescatados.

Durante el ataque, según los informes, Sidirov pudo enviar un estimado de 40 millones de euros en una billetera criptográfica a Ucrania.

El administrador financiero de terceros registrado en Gibraltar, European Financial Planning Group, fue llamado en junio pasado después de que Globix tuvo problemas y dejó de permitir que los acreedores retiraran sus fondos.

Anunciaron en una carta a los inversores que habían acordado un plan con Sidirov para recibir copias de los códigos de las billeteras criptográficas que contienen los activos de Globix.

También introdujeron un sistema de control dual para los pagos, dijeron, que requeriría que dos partes firmen los gastos.

Pero con el intento de secuestro de Sidirov y las claves criptográficas supuestamente enviadas a la Ucrania devastada por la guerra, la situación se convirtió en un caos.

«Nos contrataron para hacer un trabajo e hicimos un trabajo», dijo el accionista mayoritario de EFPG, Tom Fraser. la prensa de aceitunas. «Es lo que es.»

«Ahora está en manos de los liquidadores».

Una fuente comercial de Gibraltar dijo que la historia había conmocionado a toda la península desde que fue publicada por Gibraltar. la prensa de aceitunas la semana pasada.

«Todos hablan de eso y se preguntan quién está involucrado y quién inició la empresa», dijo la fuente, que pidió no ser identificada. «Es una gran historia y definitivamente ganará impulso».

Una declaración de los liquidadores con respecto a Miracle World Ventures Limited (en liquidación), que cotiza como «Globix o Globix Cash», anunció que Brian Robert Simpson, Adrian Hyde y Joanne Wild de Begbies Traynor (los liquidadores) fueron designados el 10 de marzo.

Decía: «Una vez designados, los liquidadores se pondrán en contacto con todos los acreedores e inversores/clientes conocidos que deben esperar ser contactados en los próximos dos días.

«Mientras tanto, si las partes interesadas tienen alguna pregunta o asunto que deseen discutir con los liquidadores, deben comunicarse con globixliquidationteam@btguk.com.

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