Una operación mundial ha desmantelado una macroestafa con base descubierta en Málaga.

Según informó en un comunicado de la Dirección General de la Policía el sábado 18 de junio, un operativo realizado con la participación de la Policía Nacional ha desmantelado una organización responsable de una macro estafa internacional que podría involucrar hasta 1,000 víctimas de edad avanzada. Todos eran en su mayoría jubilados de los EE. UU. que pensaron que habían ganado la lotería.

La «Operación Brooklyn» culminó con la detención de 61 personas en 24 redadas en España. Estos tuvieron lugar en las provincias de Madrid, Barcelona, ​​Málaga y Santander. En Madrid se reunieron las parroquias madrileñas de Parla y Fuenlabrada, mientras que en Málaga le siguió la parroquia de Benalmádena yoaopiniondemalaga.es.

Otros 19 se celebraron en Portugal y Reino Unido -donde la organización tenía oficinas-, así como en Estados Unidos y México.

Se trata de una operación conjunta en colaboración con la vigilancia aduanera de la Agencia Tributaria y Europol, así como con las fuerzas de seguridad americanas portuguesas y británicas. Los detenidos fueron juzgados por presuntos delitos de estafa, falsedad, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Las investigaciones se iniciaron a fines de 2019 cuando se descubrieron paquetes provenientes de Estados Unidos con grandes cantidades de dinero escondidas en revistas. Se descubrió que se había contratado una imprenta en el municipio madrileño de Fuenlabrada para imprimir cartas simulando premios de lotería u otros premios y herencias familiares no reclamadas.

Fueron impresos de dos formas, ya sea con el nombre y apellido de las víctimas o en general. Luego, la pandilla adquirió etiquetas personalizadas con información personal y direcciones para pegar en los sobres.

Posteriormente, eran llevados a Portugal en maletas por turismos o autobuses para ser enviados en masa ya que el coste del servicio era más bajo que en España. Los investigadores calcularon que el coste aproximado de todas las cartas enviadas podría ascender a 500.000 euros.

Las víctimas -cada vez más mayores y pensionistas- contactaron al número de teléfono facilitado en la carta. Les pedía que rellenaran un pequeño cuestionario para saber su poder adquisitivo y fingía que eran los afortunados.

Se informó a las posibles víctimas de que para reclamar el premio tendrían que pagar una cuota inicial por tasas e impuestos burocráticos, pagando las víctimas entre 1.000€ y 30.000€.

La pandilla operaba un esquema de ofuscación, que consistía en ordenar a sus víctimas que transfirieran el presunto pago de las tarifas a otra víctima potencial a través de una transferencia bancaria. A estos últimos se les hizo creer que les habían prestado el dinero para que pudieran completar su pago.

Así que pidieron dinero prestado y lo enviaron en efectivo a un tercero junto con lo que pudieron cobrar. Esta persona también fue una víctima que a su vez lo envió a un miembro de la organización en España que fue el destinatario final.

El dinero estaba escondido en revistas o catálogos interceptados por el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria gracias a sus controles y alertas sobre movimientos de paquetes en Aduanas.

Una vez que la pandilla tenía el dinero en su poder, lo enviaban a su país de origen a través de personas de la red de viajes conocidas como «mulas», escondiéndolo en su equipaje o en tarjetas de billetera.

🚩Cae una red dedicada a las #estfas a level international por el método de las #CartasNigerianas

Hay ➕400 víctimas identificadas y 80 detenidos

23 matriculaciones en España, en las provincias de #Madrid, #Barcelona, #Málaga j #Santander

conjunta con #AgenciaTributaria j #Europol pic.twitter.com/5wHOO5g3Qf

— Policía Nacional (@policia) 18 de junio de 2022

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