Un abogado de MARBELLA ha criticado de madrugada una ‘dura’ represión por una estafa del IVA que se hizo viral.

Antonio Flores está furioso porque 12 policías armados con pasamontañas bloquearon la calle principal el mes pasado para incautar documentos relacionados con dos clientes de familias marroquíes.

El jefe de Lawbird, una conocida empresa en Marbella, dijo a Olive Press que la acción de la Guardia Civil fue «completamente injustificada» y desde entonces se han disculpado.

«Esto ya lo hemos discutido con las autoridades fiscales y no tenemos absolutamente nada que ocultar», reveló anoche.

«No hemos oído nada desde entonces. Será juzgado por el Tribunal de Coimbra en Portugal”.

Se cree que los clientes en cuestión, que tienen su sede en Portugal, se vieron involucrados sin darse cuenta en un esquema de fraude del IVA de 2.200 millones de euros en toda Europa, el más grande jamás investigado en la UE.

Las dos familias marroquíes, calificadas por Flores de «víctimas», habían contratado a una empresa portuguesa para que enviara fondos a Marbella para comprar una propiedad, ya que los marroquíes tienen prohibido enviar dinero directamente a Europa.

Flores explicó: “Al hacerlo, tienen [the Portuguese company] facturas falsas para pretender haber comprado artículos electrónicos de Lawbird y reclamado el IVA en Portugal.

“Esto son unos 500.000 euros, de los cuales pidieron 100.000 euros”.

La empresa portuguesa había encargado a su empresa la realización de la transferencia de propiedad del inmueble en Portugal.

“Siempre es complicado para los marroquíes comprar en Europa, pero no teníamos ni idea de ellos [the Portuguese company] luego cambiaría la factura y cometería fraude”, continuó Flores, quien tiene cientos de clientes expatriados en toda España.

Según la Fiscalía Europea, la empresa portuguesa emitía facturas falsas por la venta de teléfonos móviles, tabletas, auriculares y otros dispositivos electrónicos, que luego podrían utilizar para reclamar enormes deducciones fiscales.

Se ha descrito como «el delito más rentable de la UE» y cuesta a los estados miembros alrededor de 50.000 millones de euros al año en impuestos perdidos.

Flores dijo que se enteró de la redada de las 8 am cuando uno de sus colegas abogados lo llamó a la puerta sobre la «policía armada».

“Me estaba vistiendo y corrí a la oficina para encontrar tres autos de policía bloqueando la calle principal de Ricardo Soriano mientras policías con pasamontañas deambulaban afuera.

«Cualquiera que pasara por ahí pensaría que era una redada de drogas o que estaban buscando terroristas.

“Fue muy incómodo, especialmente porque les dimos rápidamente toda la información y documentación que querían unas semanas antes. De hecho, les dimos más de lo que pidieron.

«Al final se disculparon bastante y dijeron que se suavizaría un poco. Ojalá.»

Las fotos de la redada terminaron en la red social local Marbella se queja, lo que generó afirmaciones de que se trataba de un «caso de corrupción». Luego terminó en la prensa local española y terminó en nuestra portada a fines de noviembre.

«Hemos tenido miles de clientes a lo largo de los años, por lo que es inevitable que tengas uno malo», continúa el padre de dos hijos, que dirige la empresa con su hermano.

The Olive Press informó cómo el jefe de Lawbird fue acusado falsamente hace cinco años de atacar un hotel local con una granada de mano.

El gerente del ahora cerrado Hotel Sisu en Puerto Banús afirmó que él estaba detrás del ataque de medianoche.

Nuestro artículo de portada de 2017 informó sobre la publicación de imágenes de CCTV del hotel que mostraban a un hombre rociándose las entrañas con gasolina antes de arrojar una granada de mano.

Luego, el hotel se incendió en circunstancias misteriosas en el verano de 2021, lo que le dio aún más combustible a esta afirmación, pero nunca se probó.

La Guardia Civil confirmó a Olive Press que los agentes registraron las instalaciones de Lawbird, pero se negaron a dar más detalles.

Sin embargo, la almazara ha revelado que formaba parte de una investigación a nivel europeo que hasta el momento se ha saldado con hasta una decena de detenciones.

Un portavoz de Europol dijo: “Hemos apoyado activamente a la Fiscalía Europea (EPPO) en su investigación sobre el mayor fraude transfronterizo del IVA descubierto hasta la fecha en la UE, valorado en unos 2200 millones de euros.

“La EPPO, en cooperación con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en 14 Estados miembros de la UE y con el apoyo de Europol, estaba investigando simultáneamente un complejo esquema de fraude del IVA basado en la venta de productos electrónicos populares.

Se realizaron más de 200 búsquedas en Bélgica, Chipre, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Italia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Rumanía, Eslovaquia y España.

“El caso comenzó en abril de 2021 después de que la autoridad fiscal portuguesa en Coimbra comenzara a investigar a una empresa que vendía teléfonos móviles, tabletas, auriculares y otros dispositivos electrónicos bajo sospecha de fraude del IVA.

«El caso fue remitido a la Fiscalía Europea en junio de 2021. Desde entonces, la EPPO, el Centro Europeo de Delitos Económicos y Financieros (EFECC) de Europol y las fuerzas del orden nacionales han establecido vínculos entre la empresa sospechosa en Portugal y casi otras 9.000 entidades legales, y más de 600 empleados en más de 30 países”.

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