Un total de 13 personas fueron detenidas por la comisión de más de 600 delitos, afectando al menos a 200 personas en toda España.

Según un comunicado de la Guardia Civil del viernes 2 de junio, los detenidos suplantaron la identidad de los ciudadanos falsificando documentos personales y utilizando más de 700 líneas telefónicas para obtener préstamos de forma fraudulenta.

Los detenidos usaban fotos de las tarjetas de identificación de las víctimas y recibos de pago falsos para obtener préstamos personales, que usaban para comprar bienes que luego revendían.

La «Operación Ponus» condujo a la detención de 13 personas de entre 19 y 59 años, lo que resultó en un total de 629 delitos con al menos 209 víctimas en todo el país.

Se les imputan los delitos de estafa, falsificación de identidad, usurpación de identidad, revelación de secretos, malversación de fondos, daño a la salud pública y pertenencia a organización criminal.

Funcionarios del equipo de la Guardia Civil comprobaron que había un gran número de denuncias de fraude en las que los perpetradores utilizaban el mismo enfoque.

Después de obtener una foto de la tarjeta de identificación de su víctima, los delincuentes sustituyeron su identidad, compraron productos por Internet y los financiaron en su nombre.

Posteriormente, cuando recibían estos bienes, los revendían a través de aplicaciones y sitios de venta de segunda mano.

Dada la similitud de los delitos, se puso en marcha el operativo y se iniciaron las averiguaciones previas para esclarecer la actuación de los autores y esclarecer plenamente sus identidades a fin de llevarlos ante la justicia.

Se comprobó que los perpetradores falsificaron boletas de pago y otros documentos que también se requieren para abrir cuentas bancarias y completar conexiones telefónicas.

Consiguieron montar una red delictiva que afectó al menos a 209 víctimas, incurrió en deudas con varios bancos y compañías telefónicas, y de la que los autores consiguieron extorsionar más de un millón de euros.

La Caja de Seguro Social verificó todas las nóminas e información personal proporcionada por la policía. Gracias a este primer estudio, esta administración pudo utilizar los mismos parámetros e identificar un mayor número de víctimas que al principio, aclarando que el número total de víctimas fue de 209.

Los afectados residían en todo el territorio nacional: Valencia, Castellón, Alicante, Canarias, Madrid, Ciudad Real, Santa Cruz de Tenerife, Granada, Córdoba, Segovia, Cuenca, Murcia, Gijón, Zaragoza, Teruel, Navarra, Baleares, Barcelona, ​​Lleida, Sevilla, Bizkaia, A Coruña, Cantabria y Albacete.

Se concibió un operativo conjunto, que permitió esclarecer la identidad de los componentes del grupo delictivo y sus operaciones.

De esta forma se pudo comprobar que el grupo disponía de células regionales operativas en otros puntos de España: Huelva, Valencia, Tarragona y Barcelona.

Estos grupos infiltraron a sus empleados en tareas estratégicas para obtener de sus víctimas los documentos necesarios para cometer los delitos.

Para aprovechar el operativo se han realizado un total de siete registros en viviendas y uno en un equipamiento de las ciudades valencianas de Játiva, Benetússer, Quart de Poblet, Hospitalet de Llobregat, San Pere de la Molanta y la ciudad de Valencia.

Casi 100 agentes de la Guardia Civil se desplegaron para realizar estos registros. Como resultado, se incautaron diversos documentos que acreditan la comisión de los delitos investigados, además de los bienes que habían adquirido con los préstamos que habían solicitado a favor de las víctimas, los cuales aún no habían vendido.

Durante los allanamientos también fueron incautados 10 kilogramos de marihuana, varias latas de cocaína y balanzas de precisión.

Gracias a estos registros, también se descubrió que los jefes de las distintas células autonómicas tenían líderes que coordinaban la comisión de los delitos y que trasladaban a las Comunidades Autónomas para intentar entorpecer la labor policial.

Los miembros de la organización cambiaban constantemente de lugar de residencia, enviaban dinero al exterior y utilizaban más de 700 líneas telefónicas diferentes para comunicarse y delinquir.

Uno de los máximos jefes de la organización tuvo 23 embargos judiciales contra su nombre en varios juzgados de toda España.

Otro de ellos, que también falsificaba recetas médicas para obtener medicamentos recetados, intentó fugarse y se escondió en un centro social okupado ilegalmente. Fue arrestado mientras estaba en un vehículo robado en 2022 que fue recuperado.