La Guardia Civil ha desarticulado una banda de familiares que utilizaban fincas de aguacates y obras de arte para blanquear dinero.

Según informa la Guardia Civil En un comunicado del sábado 25 de junio, la “Operación Persea” finalizó con la detención de seis miembros de un clan familiar. Son sospechosos de lavar fondos del narcotráfico. Este dinero se utilizó posteriormente para comprar fincas de aguacate y obras de arte.

En efectivo se incautaron 555.270 euros y 200.000 francos suizos en 13 registros domiciliarios en los municipios de Algeciras y Los Barrios en Cádiz, Sevilla y la ciudad de Marbella en Málaga.

Además, se cerraron preventivamente 52 parcelas por valor de 1.743.646,52 € y 380.000 m² de suelo agrícola para cultivo de aguacate por valor de 1,94 millones de €. Estos fueron confiscados por la justicia. Asimismo, se confiscaron 17 vehículos por valor de 332.697,29 € y se bloquearon 35 cuentas corrientes.

La investigación se inició en septiembre del año pasado cuando la policía descubrió un aumento de patrimonio en la familia de una persona que había sido investigada y condenada por tráfico de drogas en años anteriores. Durante la operación se examinó un tejido empresarial, en el que se analizaron más de 35 cuentas bancarias con más de 31.600 movimientos de todo tipo.

Se descubrió que la pareja sentimental del presunto líder de la red había construido una red de tiendas de artículos de lujo. Estos sirvieron al propósito de oscurecer los beneficios de las transacciones financieras.

Analizando las cuentas bancarias, la Guardia Civil descubrió una importante inversión en efectivo realizada por uno de sus miembros con el producto del tráfico de drogas en el cultivo de aguacates. Posteriormente, se descubrieron nuevas inversiones en hectáreas de plantaciones de aguacate bajo el control de los interesados.

De esta forma, los implicados han blanqueado una gran suma de dinero sin levantar sospechas, ya que cualquier inversión que se hiciera en la producción de aguacate con dinero del narcotráfico se multiplicaría en dinero legal en pocos años. Esta es una estrategia idéntica a la de los cárteles mexicanos de la droga.

Los oficiales descubrieron que las granjas que compraron los sospechosos tenían árboles pequeños plantados, por lo que su fruta no era del tamaño o la calidad necesaria para la venta. Resultó que los sospechosos compraron la cosecha de otros propietarios con dinero negro, solo para luego venderla a una cooperativa para hacerse pasar por cultivadores de aguacate.

Se descubrió que el hermano del cliente investigado había establecido empresas ficticias para comprar bienes raíces con dinero en efectivo de origen ilegal.

Durante registros domiciliarios en Sevilla y Algeciras, los funcionarios descubrieron obras de arte, algunas de las cuales eran famosas. Había alrededor de 50 artículos, entre pinturas, grabados, esculturas y cerámicas, relojes de oro, una barra de oro valorada en unos 56.000 euros y dinero en efectivo. Estas obras de arte también se utilizaron para lavar dinero ilegal.

Datadas desde el siglo XVII hasta la actualidad, las obras confiscadas se encuentran en disposición judicial a la espera de su tasación. Se estima que su tejido empresarial ha aportado al clan un total de 4.154.659,20 € en los últimos 10 años.