Se cuantifica el valor del fraude 1,3 millones de euros. Se trataba de la falsificación de documentos para obtener préstamos que fueron desviados a cuentas de particulares sin intención de devolución.

Entre estos préstamos había hipotecas para personas sin los medios para calificar para préstamos. Los documentos fueron falsificados en su nombre, con los préstamos siendo negociados por una mujer que se dice que es «muy conocida» en el sector financiero que usó sus conexiones para obtener los préstamos. Los clientes pagaron para que se procesara la documentación de la hipoteca, pero los préstamos nunca se materializaron.

Esta es una investigación que ha sido calificada como de enorme complejidad debido al gran volumen de documentos que fue necesario analizar para identificar a los beneficiarios del fraude. La investigación aún está abierta, no se excluyen más arrestos.