Esta autoridad lleva un registro de lavado de dinero. Estos son proporcionados por organismos tales como las asociaciones registro de bienes raices. A 15 de octubre de este año se han recibido por este registro 1.227 informes de la asociación en Baleares. Solo otras dos regiones, Madrid y Cataluña, generaron más alertas. Proporcionalmente (en función del número de habitantes) el número de Baleares fue el más alto.

El decano de la asociación en el Islas Baleares, José Luis Jiménez-Herrera, dice que “todo es relativo”. «Es más probable que el dinero sea lavado cuando los precios de la vivienda son más altos».

Las advertencias son activadas por indicadores de riesgo. «Hace años había una lista de paraísos fiscales, pero ahora se ha flexibilizado. Suiza ya no es hermética y hay otros lugares que son opacos». Sobre todo, explica, hay “criterios cuantitativos”. «Cuando una el pago es en efectivo, se emite un aviso.” Lo mismo se aplica, por ejemplo, a las amortizaciones hipotecarias muy anticipadas. “Todo esto tiene que ser comunicado. El mensaje es confidencial. Es importante que existan controles porque es una forma de prevenir el lavado de dinero».

Otra herramienta es el Registro de Beneficiarios Efectivos, que obliga a las empresas a indicar quiénes son sus verdaderos propietarios al presentar a sus propietarios finales cuentas anuales.

Jiménez-Herrera dice que la mayoría de las alertas enviadas al registro terminan siendo descartadas. Una unidad de análisis comprueba estas advertencias. Si hay evidencia sólida de operaciones de lavado, investigaciones criminales son iniciados.

Una de las tareas de los registradores en Baleares es el decomiso activos rusos. Estos están sujetos a embargo de acuerdo con las especificaciones del Ministerio del Interior de la Nación.