Una mujer ha sido detenida en Tenerife como parte de una investigación sobre una banda criminal sospechosa de lavar dinero sucio relacionada con el caso de corrupción Magnitsky de 219 millones de euros en Rusia.

75 inmuebles por un valor total de 25 millones de euros han sido confiscados en toda España en una operación conjunta de la Policía Nacional y Europol.

El abogado de fondos de inversión rusos Sergei Magnitsky murió en prisión en 2009 tras acusar a funcionarios de robar 219 millones de euros a través de fraude fiscal.

Un comunicado de la Policía Nacional dijo: «El dinero lavado se transfirió a cuentas bancarias de ciudadanos rusos que supuestamente residían en España para que pudieran comprar propiedades, o a agencias inmobiliarias con fuertes vínculos con la comunidad rusa, que compran propiedades en nombre de supuestos clientes.”

La Policía analiza más de 1.000 cuentas bancarias españolas para investigar cualquier delito en lo que califican de investigación «sin precedentes» por el manejo de «una enorme cantidad de información».

Durante la detención en Tenerife se robaron 30.000 euros en efectivo y joyas, sin que se hayan dado más detalles sobre la liberación de la detenida.

Además de la vivienda de la mujer, se confiscaron otras tres propiedades asociadas a ella, junto con dos vehículos de lujo y el congelamiento de 19 cuentas bancarias.

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