Gibraltar ha sido incluido en la «lista gris» de la agencia mundial contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
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GIBRALTAR ha sido incluido en la lista gris por fallas estratégicas en sus sistemas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
The Rock se ha unido a los Emiratos Árabes Unidos en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que lo colocará bajo vigilancia adicional.
La medida se produce después de que el GAFI concluyera que Gibraltar no estaba imponiendo multas a los lavadores de dinero de acuerdo con las sanciones prescritas o investigando suficientemente a otros actores involucrados, incluidos los abogados.
El Gobierno de Gibraltar dijo que la posición era lamentable, pero destacó el progreso realizado desde el último informe en el que Gibraltar recibió 78 acciones recomendadas, un número que ahora se ha reducido a solo dos.
Esto convierte a Gibraltar en el área con el plan de acción más corto para ser monitoreado por la organización internacional.
El GAFI ha fijado mayo de 2023 como fecha para que Gibraltar mejore los elementos necesarios y el gobierno dice que se compromete a «demostrar el cumplimiento del cronograma establecido».
El comisionado de juegos de azar de Gibraltar, Andrew Lyman, expresó su confusión ante la medida y afirmó que no incitaría a las autoridades a imponer más sanciones.
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By, Irene Fogarty
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