La Policía Nacional y la Guardia Civil han llevado a cabo una importante operación contra el blanqueo de capitales en Mallorca, con registros y detenciones.

La operación masiva para exponer el lavado de dinero en la región se lleva a cabo en cooperación con las fuerzas policiales de toda Europa, involucrando a ciudadanos albaneses, suecos, alemanes y rusos, entre otros.

Se estudia una propiedad paneuropea, concentrada en torno al polígono industrial de Can Valero, en la Llotja de Palma, en la zona de s’Aigua Dolça, en el Passeig Marítim y en el Rafal.

Se cree que un contador registrado en la dirección está asociado con la organización y está detenido para ser interrogado.

Hasta el momento, se han realizado ocho arrestos en el lugar, con un total de 45 personas, la mayoría de las cuales se encuentran en Europa. Se dice que el número de documentos confiscados por un juzgado de Palma es muy grande.

Al mismo tiempo, se están llevando a cabo búsquedas y detenciones en otras ciudades europeas.Se dice que la organización involucrada ha movido grandes sumas de dinero alrededor del mundo en los últimos años.

La investigación se inició a raíz de una operación antidrogas en Mallorca, que descubrió que la red desarticulada estaba lavando dinero para justificar sus cuantiosos ingresos.

Los arrestos en toda Europa son un gran golpe para la operación de lavado de dinero a gran escala y, sin duda, darán lugar a más arrestos una vez que las autoridades puedan revisar la gran cantidad de registros.

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