La represión de GIBRALTAR contra el lavado de dinero continuó esta semana cuando un agente de bienes raíces fue multado por no implementar los controles adecuados para evitar el uso de dinero negro.

La Oficina de Comercio Justo (OFT) multó a J Boyd Estate Agency Limited con £ 750, pero por no pagar a tiempo se vio obligada a nombrar y avergonzar a la empresa.

En 24 visitas a agentes inmobiliarios el año pasado, la OFT multó a ocho de ellos con un total de £11.500.

La represión del blanqueo de capitales sigue a la presión internacional sobre el Gobierno de Gibraltar.

Los inspectores evalúan a las empresas en sus obligaciones contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento contra la proliferación (ALD/CFT/CPF).

Tras la inspección del agente de bienes raíces J. Boyd en agosto de 2022, la OFT no encontró evidencia directa de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo.

Sin embargo, el regulador dijo en un comunicado que los inspectores encontraron «varios incumplimientos y deficiencias» en la forma en que la empresa administra sus propiedades.

Eso les dio razón suficiente para impulsar la multa, ya que están incumpliendo las obligaciones legales contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

La OFT instó a los agentes inmobiliarios a «familiarizarse» con la orientación y las obligaciones legales en su sitio web.

La oficina del gobierno dijo que estaba lista para responder cualquier pregunta que las empresas pudieran tener.

Esta última multa sigue a una actualización de diciembre del Grupo de Acción Financiera Internacional de la OCDE.

Recomendó que las autoridades de Gibraltar obtengan «más órdenes de decomiso definitivas» contra empresas sin los controles adecuados establecidos.

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