[ad_1] Acciones regulatorias: Betfair enfrenta consecuencias por violaciones de lavado de dinero. Imagen: Shutterstock/Diego Thomazini El regulador danés Spillemyndigheden ha tomado medidas contra Betfair International, una subsidiaria de Flutter Entertainment, por múltiples infracciones de la Ley contra el lavado de dinero (AML) del país. El regulador emitió tres órdenes citando deficiencias en la evaluación de …
By, Irene Fogarty [ad_1] Esta mañana, martes 30 de mayo, autoridades de Italia y España arrestaron a 33 sospechosos en una acción coordinada contra una red criminal global de lavado de dinero. Según un comunicado de Europol, los presuntos autores, de nacionalidad italiana, albanesa, colombiana, marroquí y siria, habían creado una red internacional de empresas para lavar dinero …
By, Irene Fogarty [ad_1] La policía española tendió una emboscada a un británico en la Costa del Sol después de que el gobierno británico emitiera una orden de arresto internacional contra él. El hombre de 50 años fue detenido el pasado 17 de abril en el albergue donde se alojaba en Torremolinos y acusado de blanqueo de capitales. …
By, Irene Fogarty [ad_1] La represión de GIBRALTAR contra el lavado de dinero continuó esta semana cuando un agente de bienes raíces fue multado por no implementar los controles adecuados para evitar el uso de dinero negro. La Oficina de Comercio Justo (OFT) multó a J Boyd Estate Agency Limited con £ 750, pero por no pagar a …
By, Irene Fogarty [ad_1] La Aduana de Gibraltar acusó a un lugareño de supuestamente lavar más de 22 millones de libras esterlinas de las ventas de tabaco no declaradas entre 2015 y 2019. Las autoridades arrestaron a Rajesh Shivkishore Shukla, de 62 años, de Montagu Gardens, director único de Riverwall Ltd, en agosto de 2020. Los fiscales ahora …
By, Irene Fogarty [ad_1] Una banda de narcotraficantes de la Costa Blanca blanqueó 4 millones de euros de beneficios entre 2019 y 2022 comprando negocios y propiedades. La cartera de negocios de los delincuentes incluía un salón de belleza, un taller de reparación de automóviles, un restaurante de comida rápida y una sala de juegos, todo en Alicante. …
By, Irene Fogarty [ad_1] La central hidroeléctrica Kakhovka está ubicada en la ciudad de Nova Kakhovka, en la región de Kherson. Se dice que contiene 18 millones de metros cúbicos de agua. La planta de energía se encuentra actualmente bajo ocupación rusa. El 85 por ciento del suministro de agua de la península de Crimea proviene de la …
By, Irene Fogarty [ad_1] Un HOMBRE de Gibraltar admitió ser dueño de un yate policía de £ 200,000 incautado durante una investigación de lavado de dinero en 2020 y ahora podría enfrentar la cárcel. John Spiro Azzopardi, de 69 años, de Crutchetts Ramp, se declaró culpable de ocultar propiedad criminal, lo que puso fin al juicio en la …
By, Irene Fogarty [ad_1] El asesor político Steve Bannon, asesor ocasional del expresidente Donald Trump, fue acusado aquí el jueves de lavado de dinero y otros delitos en relación con una recaudación de fondos para financiar la construcción de un muro en la frontera entre Estados Unidos y México. Los cargos se exponen en una acusación que se …
By, Irene Fogarty [ad_1] TRES refugiados alemanes han sido detenidos en la provincia de Málaga por dirigir una red de blanqueo de capitales que operaba como un sistema bancario en la sombra «de facto» para delincuentes. Se dice que cientos de millones de euros han sido manejados por el grupo criminal. Se cobraban comisiones del 5% a la …
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