El gobierno del Reino Unido finalmente reveló planes para detener el lavado de dinero por el que el país es conocido, y el primer ministro Boris Johnson dijo que el país «no es un lugar para el dinero sucio».

Se espera que el gobierno presente el proyecto de ley de delitos de cuello blanco (transparencia y cumplimiento) el martes, que, según dice, detendrá el lavado de riqueza mal habida mediante la compra de propiedades en el Reino Unido.

Detrás de la legislación propuesta, informada por primera vez por Sky News, está la necesidad de que los propietarios en el Reino Unido declaren su verdadera identidad, lo que atraerá a aquellos que utilizan empresas ficticias para realizar sus compras. También se está preparando una ley separada sobre delitos de cuello blanco, dirigida a la propiedad de empresas. Se entiende que los proyectos de ley verían a los infractores encarcelados por hasta cinco años.

Lo que es más importante, el proyecto de ley tiene como objetivo aplicar la ley de forma retroactiva a las propiedades compradas en los últimos 20 años y en Escocia desde 2014.

Una fuente de No. 10 dijo: “La transparencia es clave para entender quién debe ser sancionado. Nuestro objetivo es hacerlo a principios de la próxima semana, pero aún queda trabajo por hacer”. Agregan que podría tomar hasta un año para que el proyecto de ley se apruebe por completo.

También se amplían las órdenes de propiedad inexplicables (UWO) existentes, lo que les da a las fuerzas del orden público más tiempo para revisar el material proporcionado en respuesta a la orden y estar protegidos de costos legales significativos si presentan un caso razonable que no tiene éxito. Estos permiten a los organismos encargados de hacer cumplir la ley incautar activos sin tener que probar que se obtuvieron a través de actividades delictivas.

El Departamento del Tesoro también introducirá una «prueba de responsabilidad civil estricta» para imponer multas por violar las sanciones internacionales, en lugar de tener que demostrar que las empresas tenían conocimiento o «motivos razonables para creer» de la violación. Como resultado, las empresas tienen una mayor obligación de verificar con quién están haciendo negocios.

Johnson dijo: «No hay lugar para el dinero sucio en el Reino Unido. Nos estamos moviendo más rápido y con más fuerza para derribar la fachada detrás de la cual se han escondido durante tanto tiempo los partidarios de la destrucción desenfrenada de Putin.

«Quienes apoyan a Putin han tomado nota: no habrá lugar para ocultar sus ganancias mal habidas».

También se está publicando un documento técnico detallado antes de un segundo proyecto de ley sobre delitos de cuello blanco que establece la reforma de Companies House, según la cual cualquier persona que establezca, opere, posea o controle una empresa en el Reino Unido debe verificar su verdadera identidad con Companies House. Los funcionarios tienen el poder de cuestionar información dudosa y notificar a las agencias de seguridad.

Los comentarios de «no hay lugar para el dinero sucio» se producen cuando Rusia busca intensificar su asalto a la vecina Ucrania y transformar efectivamente el mundo económico y político tal como lo conocemos.

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