GIBRALTAR toma medidas enérgicas contra los agentes inmobiliarios que venden propiedades con dinero sucio para acabar con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

La Oficina de Comercio Justo (OFT) de The Rock ha actualizado su guía para las empresas inmobiliarias después de imponer ocho multas de hasta 11.500 libras esterlinas.

Actualmente está procesando otras seis multas, que podrían ascender a £15,000, para aquellos que no cumplan con las obligaciones en virtud de la Ley de Activos del Crimen de 2015 y la Ley de Sanciones de 2019.

La acción más dura sigue a las críticas internacionales sobre el enfoque de Gibraltar hacia los inversores corruptos.

La OFT proporciona un documento de 41 páginas sobre las responsabilidades de los vendedores de propiedades en virtud de las leyes de sanciones y blanqueo de dinero de Gibraltar.

Los agentes inmobiliarios están obligados a realizar evaluaciones de riesgo del atractivo de su propio negocio para los lavadores de dinero.

Deben nombrar a un oficial de lavado de dinero que comprenda los riesgos y pueda evaluar a los posibles compradores de viviendas en busca de sanciones o delitos financieros.

«La OFT, por lo tanto, recomienda encarecidamente a todos los agentes inmobiliarios que lean la nueva guía detenidamente y se familiaricen con sus obligaciones legales», dijo la agencia gubernamental en un comunicado.

«A la OFT también le gustaría recordar a las empresas que también hay más orientación disponible en el sitio web de la OFT y que está abierta a recibir comentarios del sector sobre cualquier orientación específica que pueda necesitar».

Aunque The Rock ya no se considera un paraíso fiscal, es un blanco fácil para los inversionistas extranjeros corruptos que buscan invertir dinero en desarrollos no programados.

Los precios de las propiedades en Gibraltar han seguido aumentando a lo largo de los años, con un apartamento de un dormitorio que alcanza las 300.000 libras esterlinas.

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