[ad_1] Acciones regulatorias: Betfair enfrenta consecuencias por violaciones de lavado de dinero. Imagen: Shutterstock/Diego Thomazini El regulador danés Spillemyndigheden ha tomado medidas contra Betfair International, una subsidiaria de Flutter Entertainment, por múltiples infracciones de la Ley contra el lavado de dinero (AML) del país. El regulador emitió tres órdenes citando deficiencias en la evaluación de …
[ad_1] Un organismo de control financiero ha reducido a un solo punto lo que debe hacer Gibraltar para sacarlo de la lista gris de paraísos fiscales. El Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF, por sus siglas en inglés) puso al Territorio Británico de Ultramar bajo escrutinio para sanciones regulatorias y confiscaciones finales en junio de …
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[ad_1] GIBRALTAR toma medidas enérgicas contra los agentes inmobiliarios que venden propiedades con dinero sucio para acabar con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La Oficina de Comercio Justo (OFT) de The Rock ha actualizado su guía para las empresas inmobiliarias después de imponer ocho multas de hasta 11.500 libras esterlinas. Actualmente …
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[ad_1] El regulador de medios ruso le está pidiendo a Google que restablezca el acceso a sus canales de YouTube. Imagen: Gorjeo El regulador de medios estatal ruso de Google, Roskomnadzor, requiere acceso a sus canales de YouTube. Roskomnadzor, el regulador estatal de medios de Rusia, supuestamente se puso en contacto con Alphabet Inc., la …
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