[ad_1] GIBRALTAR ha sido incluido en la lista gris por fallas estratégicas en sus sistemas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. The Rock se ha unido a los Emiratos Árabes Unidos en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que lo colocará bajo vigilancia adicional. La medida se …
By, Irene Fogarty [ad_1] Una banda de traficantes de drogas usaba botes de alta velocidad para transportar narcóticos desde el norte de África a las playas y puertos deportivos españoles antes de recurrir al lavado de dinero para ocultar sus ganancias ilícitas. 26 personas fueron detenidas por la Guardia Civil en las zonas de Alicante, Almería y Murcia. …
By, Irene Fogarty [ad_1] Policía durante el operativo del martes. 19-02-2022Alejandro Sepúlveda baskim osmani, el presunto jefe de la banda mafiosa que fue objeto de la masiva operación policial contra el blanqueo de capitales del pasado martes, será trasladado desde Croacia a Mallorca la próxima semana. Osmani fue arrestado en su Hotel BO Palazzo en Porec como parte …
By, Irene Fogarty [ad_1] Imagen: Creative Commons La Policía Nacional y la Guardia Civil han llevado a cabo una importante operación contra el blanqueo de capitales en Mallorca, con registros y detenciones. La operación masiva para exponer el lavado de dinero en la región se lleva a cabo en cooperación con las fuerzas policiales de toda Europa, involucrando …
By, Irene Fogarty [ad_1] El concejal de BENIDORM, Lorenzo Martínez Sola, dice que confía en ser absuelto de cualquier implicación ilegal en una banda de la mafia rusa. 23 personas, entre políticos y policías, fueron detenidas en diciembre de 2020. La Policía Nacional lo describió en su momento como la «mayor investigación mafiosa de Europa del Este» en …
By, Irene Fogarty [ad_1] POLICE in Spain have tracked down and arrested five people for their involvement in the laundering of drug trafficking proceeds in the south of Spain. Se sospecha que el grupo lidera una pandilla internacional involucrada en el tráfico de drogas, el fraude del IVA y el lavado de dinero. Tras una investigación interinstitucional, cinco …
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