Un organismo de control financiero ha reducido a un solo punto lo que debe hacer Gibraltar para sacarlo de la lista gris de paraísos fiscales.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF, por sus siglas en inglés) puso al Territorio Británico de Ultramar bajo escrutinio para sanciones regulatorias y confiscaciones finales en junio de 2022.

Proporcionó al Gobierno de Gibraltar un plan de acción para que sus agencias implementen los cambios en su sistema financiero para mayo de 2023.

Las autoridades del Peñón enviaron un informe actualizado en diciembre de 2022.

Ahora, el GAFI solo pide a Gibraltar que lleve a cabo más incautaciones finales de cuentas sospechosas.

El grupo de trabajo informó que Gibraltar «ahora aplica una serie de sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias» por lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

«Gibraltar debería seguir demostrando su capacidad para emitir órdenes de confiscación más definitivas y adecuadas al riesgo y contexto de Gibraltar», dijo el GAFI al gobierno.

El gobierno presentará un nuevo informe al GAFI en mayo de 2023.

Si tiene éxito, el GAFI puede eliminar a Gibraltar de la lista gris de territorios.

«Gibraltar continúa trabajando en estrecha colaboración con el GAFI y está orgulloso de la relación que tiene con esta organización internacional de estándares», dijo el gobierno.

«El Gobierno elogia el buen trabajo de sus reguladores y agencias de aplicación de la ley que trabajan para cumplir con los requisitos del Plan de Acción».

La oficina del GAFI está ubicada en la sede de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) en París, Francia.

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