[ad_1] GIBRALTAR continúa su trabajo para combatir los delitos financieros a través de su Quad Island Forum después de no poder persuadir al GAFI para que elimine los delitos financieros de su lista gris. La sesión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) del 21 al 23 de junio señaló que Gibraltar ha hecho …
By, Irene Fogarty [ad_1] Madrid (EFE). – El Consejo de Ministros estudia ha dado el nombre de la exministra de Hacienda del Estado Dolores Delgado como nueva ministra de Hacienda de la Memoria Democrática en nombre de su sucesor Álvaro García Ortiz y, además, los críticos del lado bueno La carrera financiera es incompatible con su designación. Fuentes …
By, Irene Fogarty [ad_1] El director financiero de un grupo en expansión de empresas con sede en Málaga ha sido detenido por llevar a cabo un plan masivo de fraude y malversación. El alto directivo abusó de su cargo durante un período de cinco años para llenarse los bolsillos con 2,6 millones de euros. A través de una …
By, Irene Fogarty [ad_1] Washington (EFE). – La Cámara de Representantes de Texas actualmente está iniciando un caso político en la corte contra el Tesoro del estado, Ken Paxton, por temor a su vida, abuso de la confianza pública e incapacidad para expropiar la carga, entre otras cosas. Paxton, quien recuerda el personaje del presidente Donald Trump (2017-2021), …
By, Irene Fogarty [ad_1] Un organismo de control financiero ha reducido a un solo punto lo que debe hacer Gibraltar para sacarlo de la lista gris de paraísos fiscales. El Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF, por sus siglas en inglés) puso al Territorio Británico de Ultramar bajo escrutinio para sanciones regulatorias y confiscaciones finales en junio de …
By, Irene Fogarty [ad_1] Aunque 2022 fue uno de los años más turbulentos para la criptocomunidad, aún trajo algunas bendiciones. Desde carreras alcistas en muchos lugares inesperados hasta criptomonedas aceptadas por casi mil millones de personas en todo el mundo, sin duda ha sido un año increíble. Los nuevos proyectos prometedores actualmente disponibles son quizás la guinda del …
By, Irene Fogarty [ad_1] La policía española ha jugado un papel clave en una operación masiva para acabar con un «supercártel» que se extiende por todo el continente y que se cree que es responsable de importar un tercio de la cocaína a Europa. El «centro neurálgico» financiero de la operación se centró en la Costa del Sol, …
By, Irene Fogarty [ad_1] Como The Finance Tour regresa a España este noviembre, animo a todos mis lectores habituales que están considerando una consultoría de pensiones o inversiones aquí en España a que hagan todo lo posible para asistir. El Finance Tour es un evento único aquí en España, ya que trae a 3 pesos pesados del mundo …
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